+244 922 407 272
+244 922 407 373
COMUNICAR OPERAÇÃO SUSPEITA
Sobre Nós
Mensagem do Director Geral
O que é a UIF
Missão
Visão
Função
Estrutura Organizacional
Legislação
Publicações Digitais
Legislação e Normas
Formulários
Notícias
Notícias
Arquivo de Imprensa
Informação Útil
Branqueamento de Capitais
Financiamento do Terrorismo
Paraísos Fiscais
Países Cooperativos
Declarações Voluntárias
Como Comunicar uma Operação Suspeita
Organismos Internacionais
EGMONT
FATF / GAFI
ESAAMLG
UNODC
Conselho de Segurança da ONU
OECD
Lista de Sanções
Recursos
Relatório Anual
Casos de Estudo
Alvo de Sanções financeiras
Protocolo de Cooperação e Troca de Informação Nacional
Memorando de Ententimento e Troca de Informação (MOU)
Guia de PCBC/FT/FP
Compliance e Supervisão
Notas de Orientação
Comunicação Pública de Compliance
Sanções Emitidas pela UIF
Directivas
Publicações
Publicações
Relatórios e Estatísticas
Livros e Artigos
Eventos e Sensibilizações
Eventos de Sensibilização
Início
Sobre Nós
Mensagem do Director Geral
O que é a UIF
Missão
Visão
Função
Estrutura Organizacional
Legislação
Publicações Digitais
Legislação e Normas
Formulários
Notícias
Notícias
Arquivo de Imprensa
Informação Útil
Branqueamento de Capitais
Financiamento do Terrorismo
Paraísos Fiscais
Países Cooperativos
Declarações Voluntárias
Como Comunicar uma Operação Suspeita
Organismos Internacionais
EGMONT
FATF / GAFI
ESAAMLG
UNODC
Conselho de Segurança da ONU
OECD
Lista de Sanções
Recursos
Relatório Anual
Casos de Estudo
Alvo de Sanções financeiras
Protocolo de Cooperação e Troca de Informação Nacional
Memorando de Ententimento e Troca de Informação (MOU)
Guia de PCBC/FT/FP
Compliance e Supervisão
Notas de Orientação
Comunicação Pública de Compliance
Sanções Emitidas pela UIF
Directivas
Publicações
Publicações
Relatórios e Estatísticas
Livros e Artigos
Eventos e Sensibilizações
Eventos de Sensibilização
LIVROS E ARTIGOS
Início
Publicações
Livros e Artigos
Brevemente iremos disponibilizar conteúdo nesta secção.