A Unidade de Informação Financeira (UIF) em parceria com o Escritório da Organização das Nações Unidas para a Droga e Crime (UNODC), realizou no Hotel Epic Sana -Luanda, nos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro do corrente ano, um workshop sobre “A Avaliação Mútua de Angola no Âmbito da Luta Contra o Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.”
Visto que Angola está no processo de avaliação mútua desde Outubro de 2021, o evento teve como objectivo reunir todas as instituições relevantes no processo para preparar a visita dos avaliadores ao país, partilhar o conhecimento sobre as Recomendações do GAFI e o debate sobre as deficiências do sistema anti-branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo com as experiências internacionais.
Foram convidados para o referido evento, representantes das seguintes entidades:
Procuradoria-Geral (PGR), Serviços de Inteligência Externa (SIE), Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE), Serviços de Investigação Criminal (SIC), Banco Nacional de Angola (BNA), Agência Reguladora e Supervisão de Seguros (ARSEG), Comissão de Mercado de Capitais (CMC), Ministério das Finanças (MINFIN), Administração Geral Tributária (AGT), Ministério da Justiça e Direitos Humanos (MINJDH), Autoridade Nacional de Inspecção Económico e Segurança Alimentar
(ANIESA), Direcção Nacional de Identificação, Registo e Notariado (DNIRN), Instituto Nacional de Habitação (INH), Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), Ministério das Relações Exteriores (MIREX), Serviços de Migração e Estrangeiro (SME), Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE), Serviço Nacional de Contratação Pública (SNCP), Ordem do Advogados (OAA) e Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas (OCPCA).
Luanda 04 de Março de 2022