O Grupo de Peritos Seniores de Combate ao Branqueamento de Capitais para a África Austral e Oriental (na sigla em inglês ESAAMLG) realizou a sua 47.ª Reunião de Peritos Seniores (Task Force de Peritos Seniores) do ESAAMLG de 5 a 12 de Abril de 2024 na cidade de Lubango, província da Huíla. A reunião foi precedida por um conjunto de reuniões dos Grupos de Revisão estabelecidos para Avaliar a Implementação Pós-Avaliação das Normas do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) nos países membros do ESAAMLG, assim como outras reuniões de grupos especializados.

A Unidade de Informação Financeira (UIF) e o Projecto PRO.REACT implementado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), financiado pela União Europeia, realizaram um workshop sobre os Riscos de Branqueamento de Capitais relacionados com as Actividades e Profissões Não Financeiras Designadas (APNFDs).

A Unidade de Informação Financeira e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), celebraram no passado dia 15 de Fevereiro de 2024, a assinatura de um Protocolo de Cooperação e Troca de Informação, no âmbito da prevenção e repressão ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, nos termos do artigo 25.º do Decreto Presidencial n.º 2/18 de Janeiro.

A universidade Jean Piaget em cooperação com a Organização das Nações Unidas para as Drogas e Criminalidade (UNODC), no âmbito do Projecto Apoiar o Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola (PRO.REACT).....

Uma delegação da República de Angola, liderada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República Dr. Adão Francisco Correia de Almeida, participa da Décima Sessão da Conferência dos Estados Membros (CoSP10) da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção....

No dia 11 de outubro de 2023, a convite da Sonagás, a Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP)

A Unidade de Informação Financeira (UIF), na sequência do processo Pós-Avaliação Mútua, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, realizou de 24 a 26 de Outubro....

A Unidade de Informação Financeira (UIF), na sequência do processo Pós-Avaliação Mútua, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, realizou de 16 a 19 de Outubro....

Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP), realizou no passado dia 21 de Julho de 2023, no auditório do Governo Provincial da Província de Malanje,

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP), realizou no passado dia 28 de Setembro de 2023, no auditório do Hotel Nempanzu, província do Zaire,

O Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais para África Austral e Oriental (ESAAMLG), do qual Angola é membro efectivo, realizou, de 03 a 09 de Setembro do ano em curso, em Kasane - República do Botsuana,

No âmbito da cooperação e troca de informação com as suas congéneres e outros organismos relevantes sobre as matérias de PC-BC/FT/FP, a Unidade de Informação Financeira (UIF) celebrou

A Unidade de Informação Financeira de Angola, na qualidade de membro efectivo do Grupo Egmont, participou na 29.ª Plenária daquela Instituição, organizada pela Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (FIU-UAE)....

No âmbito da cooperação e troca de informação com as suas congéneres e outros organismos relevantes sobre as matérias de AML/BC/FT/FP, a Unidade de Informação Financeira (UIF) celebrou o Memorando de Entendimento e Troca de Informação (MoU).....

No âmbito do Projecto Apoiar o Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola (PRO.REACT) implementado pelo Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Criminalidade (UNODC) em parceria com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Unidade de Informação Financeira (UIF), realizou-se de 27 à 29.....

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP)...

Nos passados dias 15 a 19 de Maio do ano em curso, uma delegação Angolana, liderada pelo Director-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) de Angola, Professor Doutor Gilberto Moisés Moma Capeça, integrada por quadros seniores da Procuradoria Geral da República (PGR) do Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) e da UIF deslocou-se à República Portuguesa...

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito das acções de cooperação e intercâmbio de informação, recebeu nas suas instalações a visita do Procurador-Geral da República da Zâmbia e a sua comitiva no pretérito dia 09 de Maio do ano em curso.

Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP), realizou no passado dia 05 de Outubro de 2023, no auditório do Governo Provincial da Província do Bengo (General Foguetão)

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do cumprimento do plano de actividades anual 2023, realizou um workshop de sensibilização regional na província do Moxico, com abrangência das províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, dirigido aos Tribunais, Procuradoria Geral da República (PGR), Serviço de Investigação Criminal (SIC), Administração Geral Tributaria (AGT), Serviço de Migração Estrangeiros (SME), Policia Fiscal Aduaneira (PFA), e Bancos Comercias da região leste, com o objectivo de sensibilizar o país e partilhar experiências entre as autoridades regionais relevantes ao sistema nacional de prevenção e combate ao branqueamento de capitais (BC), crimes subjacentes, financiamento do terrorismo (FT) e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FP), em obediência as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e boas práticas relativas à prevenção e combate BC-FT-FP.

O grupo Egmont publicou o Book II - BECA BECA (Best Egmont Case Award) que contém os melhores casos inscritos na competição BECA – EGMONT do período de 2014-2020. Os casos publicados resultaram de um projecto desenvolvido pelo EGMONT, com o suporte um painel de juízes/equipe de trabalho que por meio de análises críticas dos casos e reuniões periódicas selecionaram os melhor casos BECA disponibilizados posteriormente no BOOK II. O referido book foi publicado no ano passado (2021) e contém os casos selecionados pela equipe do projeto, em sete categorias específicas de crimes antecedentes e tipologias dos crimes subjacentes do branqueamento de capitais.