Sob a Presidência do Dr. Marcus Pleyer da Alemanha, o Grupo de Acção Financeira Internacional, realizou de 02 a 04 de Março de 2022, a reunião supra citada.
De acordo com os procedimentos flexíveis adotados em Fevereiro de 2021, permite que o GAFI continue seu programa de monitoramento à luz da pandemia de COVID-19. Assim sendo, o GAFI actualizou suas declarações para os países sob revisão.
Novas Jurisdições sujeitas a monitorização:
Jurisdições identificadas com deficiencias:
Países que representam um risco sujeitas ao apelo à acção:
As seguintes jurisdições representam graves ameaças para o sistema financeiro internacional.
Estas jurisdições acima citadas fracassaram no cumprimento de medidas preventivas relacionadas ao financiamento do terrorismo, e financiamento de proliferação e armas de destruição massiva.
A UIF, portanto, reforça a informação apelando todas as entidades de supervisão, fiscalização e o publico em geral a tomar conhecimento da referida declaração durante a execusão das operações e relações com pessoas singulares ou colectivas.
Para mais informação consulte os links abaixo:
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-march-2022.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html